中国消费者报报道 2016年以来，在上海市打击传销违法和犯罪活动联席会议各成员单位的配合下，上海市工商和公安机关坚持以打击网络传销和食宿制、聚集型传销活动为重点，保持对传销违法犯罪活动的高压态势，全面压缩传销活动生存空间，保障消费安全，取得较好成效。针对危害群众利益、影响社会稳定的传销违法犯罪活动，上海市有关部门近日共同呼吁，谨防传销陷阱，守护消费安全。
隐蔽化 网络化 复杂化
传销出现新特点
2016年，上海市公安机关会同徐汇区市场监管局破获了一起微信传销案。犯罪嫌疑人在上海市注册成立公司，并在微信商城上设立微店，以“拉人头”的方式对外招募会员。招募过程中，犯罪嫌疑人以销售面膜等美容产品为幌子，要求加入的会员缴纳一定金额的会费购买美容产品，并形成上下层关系，以复式计酬计算返利。截至案发，犯罪嫌疑人在全国20余省市共招募会员1万余人，涉案金额2000余万元。
同年，长宁区市场监管局在打击新型网络传销专项执法行动中，积极排查辖区案件线索，根据群众举报查处某网络电商微信传销案。当事人以微信平台为幌子，发展大量人员加入，组成团队实施传销行为，按照加入先后和推荐顺序发放奖金，截至案发，涉案金额达3.5亿元。
据了解，利用商品或服务为载体的传销活动，是互联网时代下逐渐出现的产物，其中尤以网络传销活动为甚。传销组织在互联网上设立电商平台，以所谓“微商”“多层分销”“互助联盟”“消费投资”等名义招揽关注，以高额回报返利为诱饵，对外销售价值与价格高度背离的商品或服务，引诱他人参与传销组织，并通过宣传其设定好的奖励规则，诱使他人积极发展下线，牟取非法利益，实现传销组织规模的不断扩大。
网络传销活动因其主体和标的虚拟性、行为跨地域性等特点，与传统传销相比更具隐蔽性和欺骗性。一是传销手法日趋隐蔽化。一些传销组织专门聘用精通公司运作、财务知识的专业人员设计传销层级模式，采取复式计酬方式，通过非银行系统收取传销资金、发放传销奖金、转移涉案资金，以逃避有关部门监管，具有较强的反侦查意识。二是经营扩张网络化。越来越多的传销组织通过互联网平台设立网站，巧立名目，并以返利、分红等为诱饵，迅速发展下线人员，在短时间内欺骗了众多不明真相的群众。三是参与群体复杂化。上海市近年来查处的传销违法犯罪活动的源头大多数在外地，流入型特征比较明显，参与群体成份复杂，分布在各个年龄阶段，如处置不当，极易引发群体性事件。
综合施策 注重协同 打防并举
打传理出新思路
面对传销的新特点，上海市工商和公安机关及时调整监管思路，综合施策，加强对接协作，完善信息共享、线索移送、证据鉴定、联合执法等方面的机制和制度，实现行政执法与刑事执法的无缝对接。同时，充分利用联席会议平台，进一步健全情况通报、协调会商等机制，联合开展针对性的集中打击收网行动，综合运用法律严厉惩处传销组织策划者、骨干头目。
开展网络监测，梳理案件线索。通过群众举报、公开网络信息浏览、定向监测等多种途径，在日常监管工作中认真梳理筛查网络传销案件线索，确定重点打击对象，及时开展核查、分析和研判，综合运用网络调查、实地核查、可疑资金交易分析等手段，准确掌握传销团伙的人员、窝点、规模及动态等重要信息，确定打击查处对象。
加强日常监管，严打网络传销。在案件线索摸排的基础上，重视电子数据证据采集、固定和分析工作，集中力量，果断打击网络传销活动。对跨区域、人员多、新类型的网络传销案件，采取联合行动、挂牌督办等方式给予精准打击，全力抓捕传销活动的组织者、领导者和骨干人员，追缴涉案赃款。
注重数据研判，增强打击效能。强化数据信息的归集、分析和运用，从中发现和确定涉嫌传销活动的组织、人员、银行流水、网络服务器等关键要素，从“资金流”“人员流”“商品流”着手，排摸涉传人员的活动规律，甄别传销活动的组织者和骨干分子，提高打击查处的精准性。采取“以网治网”的方式，通过具有资质的第三方机构运用网络取证、网上筛查、远程勘验等技术方式，增强网络传销案件的侦破查办能力。
强化部门协同，提升打击效果。进一步强化市区两级打传联席会议成员单位之间的监管执法协同，完善预警监测机制，构建全方位、全过程监测体系，加强信息互通，做好舆情研判、案件分析和案件查处协调工作，形成协同共治的良好局面。建立与社交平台、第三方交易平台、第三方支付工具等网络服务提供商的常态化沟通渠道，督促其为网络传销案件的调查取证、违法信息的处理提供必要的协助配合。对查处的传销企业，通过“事中事后监管综合平台”将监管执法信息向社会公示，通过信用监管手段，遏制传销活动的蔓延。
开展舆论宣传，营造禁传氛围。大力开展防范网络传销的宣传工作，揭露网络传销违法犯罪活动的本质和社会危害性，不断提高群众辨别网络传销的意识和能力，引导全社会共同防范和抵制传销。积极通过广播、电视、网络、报刊、自媒体等宣传载体，以专题访谈、跟踪报道、网上互动、案例剖析、警示教育等形式，利用“警民直通车-上海”“上海经侦_ECID”“上海工商”官方微博、微信公众号等定期推送防范贴士;结合3·15消费者权益保护日，5·15打击防范经济犯罪集中宣传日，12·4宪法宣传日等时间节点在全市各大社区、商务楼宇、车站、大学校园等人流密集区域开展法制教育宣传活动，联合地铁申通德高广告公司和部分直销企业，在全市90余个地铁车站发布240余个公益灯箱广告，覆盖人群近20万人次，在全市营造了共同抵制防范传销的良好宣传氛围。
重拳出击 以网治网 强化自律
推出共治新措施
虽然当前打击传销工作取得了阶段性的成效，但面临的形势依然严峻。2017年，针对当前网络传销活动呈现的高发、多发态势，上海市工商和公安机关继续保持严防、严治、严打态势，进一步加大案件查办和惩戒力度，重点打击社会危害大、群众反映强烈的传销大案，深挖和严惩传销组织者、领导者、策划者和骨干分子。
重点将查处打击以下四类违法行为：一是重点打击依托微信平台，通过朋友圈分享等方式，以“微商”“网络商城”等名义开展的传销违法活动;二是重点打击以“代理加盟”“三级返利”“多层分销”等名义实施的传销违法活动;三是重点打击借助互联网、手机客户端为媒介组织实施的网络传销违法活动;四是重点打击为新型网络传销活动提供计酬平台，分销软件、培训场所、仓储货源等条件的经营者。
此外，对查办的网络传销案件，将提请通信管理、网信部门及时清除屏蔽互联网上的传销宣传信息，关闭会员系统网站，切断信息传播途径。对服务器设在境外，境内无实体的传销网站，及时移送通信管理、网信等部门进行处理，并向社会发布预警提示。
在加强打击的同时，还加大禁传宣传力度，因地制宜开展形式多样的禁传宣传活动。今年上海市的禁传宣传季重点是：一是立足社交媒体阵地，采用“以网治网”的方式，加大对网络传销行为的揭露力度，掌握网络战场的主动权;二是借助移动媒体，在上海市80个地铁站点发布200余个公益广告，并利用微信、微博等网络媒体，曝光和揭露一批网络传销典型案例;三是开展打击传销知识有奖问答和拒绝传销承诺等形式多样、内容丰富、群众喜闻乐见的宣传活动，帮助广大群众看清不断变化升级的传销骗人伎俩，提高自身抵制和防范网络传销的意识。
为建立严厉打击传销的长效机制，上海市工商(市场监管)部门将依法加强对直销企业的监管工作，进一步探索尝试信用等级评价。评价内容不仅包括直销企业直销经营活动中违规直销、计酬制度、培训制度、产品宣传、会议报备、服务网点、退换货制度、经销商管理、直销员管理、信息披露等多个环节的内容，还将企业登记注册、信息公示、消费维权、行政处罚、信访投诉、社会责任等情况共计21项一并纳入评价内容。工商机关将根据掌握的企业日常监管、信用公示、行政处罚、信访投诉、经销商报备、舆情监测等相关信息，结合直销企业的自评并通过实地抽查核实后对照评价标准，进行综合评分，帮助和指导直销企业树立自律意识，推动直销行业健康规范发展。(周皓 卢颖)
