中国消费者报报道(沈晶 记者 顾艳伟)7月17日，广西壮族自治区北海市人民检察院披露，该院日前依法以涉嫌组织、领导传销活动罪，对167名已达到“老总”级别的犯罪嫌疑人批准逮捕。该案涉案传销人员超千人，涉案资金6亿多元人民币。这是当地检察机关办理传销案件中人数最多、涉案金额最大的一起案件，这也标志着北海市打击传销犯罪行动的“2·17专案”开始进入司法阶段。
日常巡查发现大案线索
据北海市工商局副局长、北海市打传办副主任夏斌介绍，“2·17专案”的侦破，缘于一次由北海市打传办开展的常规基层清查。
2016年8月，北海市打传办在清查工作中发现，黑龙江籍男子魏某有组织传销的嫌疑。通过几个月的调查，初步查明了以魏某为首的黑龙江籍传销人员、以朱某为首的山西籍传销人员(魏某、朱某有共同的上线王某和付某)，进而带出了一个庞大的传销组织，涉传人员超4000人以上。他们的操作方式就是已经臭名昭著的“1040工程”。
今年2月17日，北海警方对此正式立案，并成立“2·17专案”组，警方先后核查了近万个银行账户，对近千个电话进行摸排，确定了280个主要传销老总的身份信息、组织关系、联系电话，明确了167名老总的落脚点，查明了涉传房产100余套、涉传车辆110余辆，涉案金额约6亿元。
警方通过魏某查到了他的3个上线，再上溯到该案的一号人物——42岁的福建女子梁某。她因发展了大量下线，已经升级到传销金字塔的塔尖，并在深圳买房置业，长期在深圳生活，通过电话遥控下线开展传销活动。
据介绍，为了逃避打击增加政府的打击难度，传销分子不断变换方式。“比如，付款方式从以前的银行转账变为现金支付。”夏斌说，这对案件的侦查带来了巨大障碍。不过，在当地警方等部门的通力合作下，他们通过会计查账目的方式，最终确定了这一传销组织的人员构成和层级，为下一步的抓捕创造了条件。
4地“老总”纷纷落网
今年6月6日凌晨3时30分，北海对“2·17专案”采取集中收网行动。在北海市市长、行动总指挥李延强的指挥下，行动小组在深圳、北海、南宁、桂林4地开始抓捕事前已经确定的犯罪嫌疑人。当日4时2分，深圳率先传来消息，8号人物胡某在深圳家中被抓。两分钟后，再传捷报：1号人物梁某落网。4时12分，5号人物王某在北海某高档小区内被抓。几乎同时，19号人物许某也在北海家中落网;7号人物朱某在北海一处别墅被抓……
随着消息不断传来，到当日6时许，这个传销金字塔顶端最重要的26名头目，已经有23人被警方控制。至当日上午8时，各地行动小组在71个小区和窝点内抓捕嫌疑人249名，其中包括“2·17专案”A级传销骨干目标104名，暂扣车辆46辆、电脑39台，收缴现金20多万元，冻结涉及13个银行的银行卡293张，金额超过1700多万元。
至此，这个以北海为据点，打着“1040工程”旗号，通过编造虚假致富信息，肆意欺骗误导群众的传销组织被成功捣毁。随后，北海市人民检察院依法对王某、魏某等167名犯罪嫌疑人以涉嫌组织、领导传销活动罪作出批准逮捕的决定，对证据单薄的19名犯罪嫌疑人列明了不批准逮捕的理由并提出下一步侦查提纲，对未在案但证据充足的传销“老总”发出纠正漏捕文书。
北海市人民检察院提供的资料显示，犯罪嫌疑人魏某、王某出资加入“资本运作”传销的同一体系，先后各自积极发展伞下人员，形成以魏某为首的黑龙江籍体系，以王某、朱某为首的山西籍体系，以及以计某为首、以梁某为首、以张某为首等多个体系，涉案传销人员超千人，涉案资金6亿多元人民币。魏某、王某等167名犯罪嫌疑人均已达“老总”级别，涉嫌组织、领导传销活动罪。
打防结合不留传销死角
北海市市长李延强在接受广西媒体采访时说，北海作为沿海开放城市，任何时候都敞开胸怀，热忱欢迎来自全国各地的人士来旅游度假、投资兴业，但决不允许传销这个美丽的海滨城市为非作歹，蛊惑人心。
对于传销，北海市历届政府重拳打击的态度从未改变。特别是2014年4月，北海市从公安局、工商局、法院、检察院、交通运输局、住建局、城管局等单位抽调精兵强将，成立打击传销专业队，做到“周周有行动，月月有清查”，坚持不懈地开展打传行动，使传销变成过街老鼠。
据北海市工商局副局长、北海市打传办副主任夏斌说，在强调政府严打传销工作的同时，北海市也在大力推进“无传销小区”创建工作，打造“无传销城市”。今年3月15日，北海市调整打击传销工作重心，由过去“以打为主”调整为“防控为主”，主动撤销市级打传队，在北海市海城区、银海区成立打传队。这两支城区打传队实行“权责一致、辖区负责制”，充分发挥派出所、工商所、街道办、社区居委会等基层组织的联动作用，建立群众、社区、职能部门之间防范与打击传销工作新机制，加大打击防控力度。在各负其责的基础上，两支打传队紧密联系，互通信息，联手打击传销，不断挤压传销生存空间。
“把打传工作下放到基层，由市、城区、乡镇、街道一起来压实各级党委政府的打传责任，不给传销留死角，是北海建设立体化打击传销网络的一个创举。”夏斌说，“从目前来看，效果明显，原来传销人员聚集的北海银滩、北部湾广场等地方，现在基本上看不到传销人员活动。”
下一步，北海市将把打击传销列入社会治安综合治理范畴，制定一套完善的无传销小区考核体系，建立健全跨省联动机制，实现无传销小区创建目标，以点带面，彻底挤压传销活动的生存空间，向无传销城市目标迈进。
